Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikön esitutkinta on valmistunut rikoksesta, jossa nuoren vantaalaisen miehen epäillään syyllistyneen törkeisiin petoksiin ja rahanpesuun. Mies on toiminut osana laajempaa rikollisorganisaatiota palkkiota vastaan, ja organisaatiossa on ollut mukana sekä suomalaisia että ulkomaalaisia toimijoita.
Tutkinnan mukaan organisaatio on hyödyntänyt sosiaalista mediaa, Telegram-sovellusta sekä crime as a service -palvelua henkilö- ja tilitietojen hankkimiseen. Petokset on toteutettu huijaamalla iäkkäitä ihmisiä esiintymällä pankkitoimihenkilöinä. Asianomistajat on saatu luovuttamaan tietoja, joiden avulla on päästy pankkitileille. Uhrit ovat luulleet hyväksyvänsä tilisiirtojen peruutuksia, vaikka todellisuudessa he ovat hyväksyneet siirrot etukäteen hankituille bulvaanitileille.
Tutkinnanjohtaja Lasse Lagerbohm kertoo, että 6.6.–27.9.2024 välisenä aikana miehen epäillään syyllistyneen kuuteen eri törkeään rahanpesuun. Hänen epäillään siirtäneen useiden eri huijattujen asianomistajien varallisuutta ulkomaille yhteensä noin 166 000 euron arvosta. Epäilty on käyttänyt myös omia pankkitilejään varojen nostamiseen, käyttämiseen ja häivyttämiseen. Rikoskokonaisuudessa on ollut osallisena useita muitakin henkilöitä, ja toimintaa on toteutettu myös muualla Suomessa. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.